Latvijā strādājošās bankas uzsāks klientu anketēšanu, lūdzot cilvēkus pastāstīt par sevi nedaudz vairāk. Šādas ieceres mērķis ir identificēt politiski nozīmīgas personas, viņu ģimenes locekļus un citas ar konkrēto cilvēku cieši saistītas personas.
Ja banka noskaidros, ka klients anketā ir sniedzis nepatiesas ziņas vai vispār ir atteicies no tās aizpildīšanas, banka var lemt par darījuma attiecību pārtraukšanu ar klientu.
Tiek uzskatīts, ka Latvijā ir ap 200 000 politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar politiski nozīmīgām personām cieši saistītu personu.
Augstāk minēto pārmaiņu galvenais mērķis ir cīņa pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, pamatā par līdzekļiem, kas iegūti, izmantojot koruptīvo varu.
Anketa būs izvietota internetbankā. “Swedbank” ir izveidojusi speciālu zvanu līniju, kur cilvēki varēs noskaidrot sev interesējošos jautājumus par anketu, tās jautājumiem un aizpildīšanu. Banka aicina jau tagad aizpildīt šo anketu.
Avots: LETA